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来源:未知 作者:admin 人气: 发布时间:2019-05-14
摘要:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长王宝先生主持,会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长王宝先生主持,会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开及表决方式等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

  1、公司在任董事11人,出席5人,董事黄伟先生、徐荦荦先生、张雄伟先生、独立董事丁世国先生、王中杰先生和马立群先生因工作原因未能出席会议;

  2、公司在任监事4人,出席1人,监事张太金先生、张欣先生、付朝辉先生因工作原因未能出席会议;

  3、公司董事会秘书马海永先生出席会议;公司总经理庞辉先生、副总经理张宝柱先生、财务负责人陈静女士列席会议。

  1、议案名称:关于《天津七一二通信广播股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案

  2、议案名称:关于《天津七一二通信广播股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案

  3、-洪荒神巫_坐享之夫全文免费阅读_我的野蛮老师国语版议案名称:关于《天津七一二通信广播股份有限公司2018年年度报告及摘要》的议案

  4、议案名称:关于《天津七一二通信广播股份有限公司2018年度财务决算报告》的议案

  5、议案名称:关于天津七一二通信广播股份有限公司2018年度利润分配预案的议案

  6、议案名称:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为天津七一二通信广播股份有限公司2019年度审计机构的议案

  7、议案名称:关于确认天津七一二通信广播股份有限公司2018年度关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案

  8、议案名称:关于确认天津七一二通信广播股份有限公司2018年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案

  9、议案名称:关于天津七一二通信广播股份有限公司2019年度向银行申请授信额度的议案

  1、第7项议案涉及关联交易,关联股东天津中环电子信息集团有限公司(持有表决权股数405,563,200股)已按规定回避表决。

  2、第8项议案涉及公司关联股东,-洪荒神巫_坐享之夫全文免费阅读_我的野蛮老师国语版王宝先生(持有表决权股数8,064,000股)、张凤侠先生(持有表决权股数4,032,000股)、庞辉先生(持有表决权股数1,568,000股)和张宝柱先生(持有表决权股数1,568,000股)已按规定回避表决。

  3、涉及重大事项,5%以下股东的表决票数已剔除公司直接持股的董监高表决票数。

  4、上述议案11为特别决议议案,获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

  公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、-洪荒神巫_坐享之夫全文免费阅读_我的野蛮老师国语版法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

责任编辑:admin
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